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「当社名」や「類似する社名」を使った詐欺行為について



 最近、「当社名」、「類似する社名」、あるいは「当社関連先・提携先」の社員と名乗る者による巧みで悪質な詐欺行為と思われる以下のような事案について、多数のお問い合わせや情報提供をいただいております。しかしながら、当社はこのようなことには関知しておりませんのでご注意ください。
 なお、ご質問やご相談がございましたら、当社リスク管理部 相談室にご照会ください。

1. 当社名を騙り、当社のロゴマークや社印を偽造した「民事訴訟請求における申請手続き開始前の御通知」という通知書を送付し、何らかの請求を企てようとしているもの。
(平成29年1月以降、問い合わせ、情報提供が寄せられておりますので十分ご注意下さい)

2. スポーツブックメーカー投資の詐欺被害を受けられた方々に対して、「当社名」や「類似する社名」を騙った文書を郵送し、被害金を返金するということで預金口座やその他の個人情報を取得しようとしたり、金員の振込みを求めてくるもの。(平成28年3月以降、多数の問い合わせ、情報提供が寄せられております。詐欺被害には2次被害を企てる者がおりますので、十分ご注意下さい)

3. 未公開株の詐欺被害を受けられた方々に対して、『被害金の返金手続きについて、整理回収機構へ電話(フリーダイヤル)をするように』と誘導し、返金のための振込口座を問い合わせたり金員の振込みを求めてくるもの。
(平成27年8月下旬以降、多数の問い合わせ、情報提供が寄せられていますので、特にご注意ください。また、次のフリーダイヤルは当社の電話番号ではありませんので、ご注意ください。 0120-209-452、0120-033-292、0120-850-166

4. 過去に破綻した会社の未公開株式への出資等により被害を受けられた方々に対し、整理回収機構が出資金の回収を行い、配当見込みがあると偽り、配当金の振込口座の問い合わせ又は手数料、関連ファンドへの出資を求めてくるもの。(平成25年8月中旬以降、問い合わせ、情報提供が多く寄せられていますので、特にご注意ください

5. 「当社名や類似する社名」を名乗る者が、「有料サイト閲覧料」、「通信料金」などの名目で金銭を請求してくるもの。または「整理回収機構から回収を委託された」と称し、電話での督促のほか、はがきや封書を使って返済を強要するもの。

6. 「当社関連先・提携先」と名乗る者が、「整理回収機構から融資が受けられる」、「整理回収機構の保証を受けて新規融資が受けられる」などと説明し、金銭借入れ等の勧誘・斡旋を行うもの。

7. 当社を含め金融機関や大手企業が出資している法人と名乗り、架空の業務報告書や発注書などで相手を信用させて、資金協力などを要求するもの。

以上